口罩遮面隐匿行踪
频繁换车规避排查
专挑偏僻地段完成交易……
一个与境外诈骗集团勾结的
“取现车队”自以为手段高明
却终究在民警抽丝剥茧的
侦查中落网
近日
吉水县公安局刑侦大队
精准研判、跨区域出击
成功打掉一个电诈赃款取现车队
抓获2名犯罪嫌疑人
斩断了一条为境外电诈集团
“洗钱”的非法通道
▲民警成功打掉一个电诈赃款取现车队。
此前
吉水县居民黄先生遭遇电信诈骗
30余万元资金竟被骗子
以“线下现金交付”的手法骗走
案发后
刑侦大队迅速介入
却面临不小挑战
与多数电诈案件不同
这笔钱并非通过银行卡转账
而是受害人被诱导在指定地点
以现金形式交付给陌生人
且资金交付地点
均为偏僻无监控区域
办案民警仅能依托
一张模糊的车辆抓拍图排查线索
▲现场周边抓拍到的车辆截图。
办案民警迎难而上
经多日缜密研判、全域排查
逐步锁定以郑某为首的取现车队
摸清该团伙跨区域
转移电诈赃款的作案轨迹
1月26日
刑侦大队果断出击
组织警力奔赴上饶玉山、广丰等地
展开抓捕行动
成功将犯罪嫌疑人郑某、吴某抓获
一举捣毁该取现团伙
▲犯罪嫌疑人指认资金交付地点。
经查
该团伙与境外电诈集团相互勾结
在明知所处理资金
为电信网络诈骗赃款的情况下
结伙在青海、云南、江西等
多地流窜作案
专门负责接收、转移涉诈现金包裹
累计涉案金额超百万元
为逃避公安机关打击
该团伙成员刻意戴口罩遮面
频繁更换租赁车辆
还雇佣专人充当“取手”
完成现金交接
通过层层伪装、多番操作混淆视听
妄图掩盖犯罪事实
目前
犯罪嫌疑人郑某、吴某
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
被公安机关依法刑事拘留
案件正在进一步侦办中
警方提醒
为规避银行卡风控和公安机关止付，不法分子开始采用 “线上诈骗、线下取现” 的方式，企图将资金快速“洗白”。任何为电诈团伙提供资金转移、取现、窝藏等帮助的行为，均涉嫌违法犯罪，必将受到法律严惩。请广大群众提高警惕，切勿因贪图小利沦为电诈“工具人”，切勿轻信“安全账户”“现金回收”等话术，谨防上当，如发现涉电诈及黑灰产线索，及时向公安机关举报。